CHỐNG RỬA TIỀN & TÀI TRỢ KHỦNG BỐ - 1XSLOT

CHỐNG RỬA TIỀN, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Để ngăn chặn sự xâm nhập của tiền do phạm tội mà có vào nền kinh tế nhà nước, nhiều quốc gia chiến đấu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Công ty áp dụng các luật và quy định nội bộ và các biện pháp đặc biệt để giúp các tổ chức quốc tế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên toàn thế giới.
Để thực hiện các nghĩa vụ này, Công ty buộc phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nếu có lý do nghi ngờ rằng số tiền mà Người dùng đã gửi vào tài khoản của mình có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc tài trợ khủng bố. Công ty cũng có nghĩa vụ chặn các khoản tiền này và thực hiện các biện pháp được cung cấp bởi các quy định của chính sách Chống Rửa Tiền (AML).
Rửa tiền nghĩa là:
che giấu hoặc giữ kín sự riêng tư liên quan đến thông tin về nguồn gốc thực, vị trí, sử dụng, chuyển dịch, chủ sở hữu hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến tài sản thu được do hoạt động bất hợp pháp,
chuyển đổi, di chuyển, chiếm đoạt, sở hữu hoặc sử dụng tài sản có được do hành vi phạm tội nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản đó hoặc giúp những người liên quan đến tội phạm tránh hậu quả pháp lý từ hành động của họ,
tình huống mà tài sản có được là kết quả của hoạt động tội phạm được thực hiện trên lãnh thổ của một nước hoặc vùng lãnh thổ khác.

Khi mở tài khoản, bạn đồng ý thực hiện các nghĩa vụ sau:
bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và luật hiện hành về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm Chính sách AML;
bạn xác nhận rằng bạn không có thông tin hoặc bất cứ nghi ngờ nào về thực tế là các khoản tiền được dùng để gửi tiền trong quá khứ, hiện tại và tương lai là nhận được từ các nguồn bất hợp pháp, hoặc liên quan đến sự hợp pháp hóa thu nhập có được một cách phi pháp, hoặc các hoạt động trái phép khác bị cấm bởi pháp luật hiện hành hoặc bởi hướng dẫn của bất kỳ tổ chức quốc tế nào;
bạn đồng ý ngay lập tức cung cấp bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cho là cần yêu cầu theo luật hiện hành và các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc chống hợp pháp hoá các khoản tiền có được một cách phi pháp.
Công ty có quyền chuyển giao thông tin mà chúng tôi có, bao gồm thông tin cá nhân và lịch sử cược, cho các tổ chức thể thao và tổ chức khác, trong đó có cảnh sát, để điều tra gian lận và rửa tiền.
Công ty thu thập và lưu giữ thông tin hộ chiếu hoặc CMND của Người dùng và báo cáo về tất cả các thay đổi được thực hiện trong tài khoản. Công ty giám sát mọi hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của Người dùng cũng như các hoạt động được thực hiện trong các điều kiện đặc biệt.
Công ty có quyền từ chối không cho người dùng thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào và bất kỳ giai đoạn nào nếu Công ty có lý do để tin rằng giao dịch này có liên quan đến rửa tiền và hoạt động tội phạm.
Theo luật pháp quốc tế, Công ty không bắt buộc phải thông báo cho Người dùng về hoạt động đáng ngờ của Người dùng và không cần cho Người dùng biết vụ việc đã được chuyển cho cơ quan liên quan. Theo quy trình AML nội bộ, Công ty thực hiện các quy trình xác minh danh tính cá nhân ban đầu dựa trên mức độ rủi ro của từng Người dùng.
công ty sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin tối thiểu để xác nhận danh tính.
công ty sẽ ghi nhận và lưu giữ tất cả dữ liệu và CMND/hộ chiếu, cũng như phương thức xác nhận đã được sử dụng và kết quả của quy trình xác minh.
công ty sẽ kiểm tra thông tin cá nhân của bạn đối chiếu với danh sách nghi ngờ khủng bố, lập ra bởi nhà nước và các cơ quan độc lập. Một bộ dữ liệu nhận dạng tối thiểu bao gồm: họ tên đầy đủ của Người dùng; ngày sinh (đối với cá nhân); địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ đã đăng ký của Người dùng;
nguồn tiền mà bạn dự định Gửi vào tài khoản.
Để xác minh và xác nhận tính xác thực của các dữ liệu nêu trên, Công ty có thể yêu cầu các giấy tờ sau:
hộ chiếu hoặc CMND, hoặc các giấy tờ tương đương khác thỏa các yêu cầu sau: có họ tên, ngày sinh và ảnh của chủ giấy tờ;
được cấp bởi cơ quan công quyền quốc gia, biên lai nhận được trong thời gian gần đây (không quá 03 tháng) khi thanh toán hóa đơn sinh hoạt hoặc các giấy tờ khác xác nhận được địa chỉ của Người dùng.
Công ty cũng có thể yêu cầu các thông tin bổ sung khác, có thể xác nhận bằng các chứng từ liên quan. Trong một số trường hợp, Công ty cũng có thể yêu cầu Người dùng gửi giấy tờ có công chứng.